| 職稱 | 姓名 | 學(經)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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| 董事長 | 謝錦興 | 新加坡南洋大學商學院 新加坡百工電器公司高級採購副理 MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理 LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理 WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理 CORNER CO. LTD.遠東區副總裁 MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁 |
銘異科技(股)公司董事長 MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事 MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.董事 MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事 MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.董事 MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事 M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 精曜(上海)能源科技有限公司董事 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 斯其大科技(股)公司董事代表人 華新儀錶(股)公司董事代表人 |
| 董事 | 許瑞坤 | Swiss Cottage Secondary School Brilliant Manufacturing Limited 董事長 |
H-Treatment (M) Sdn. Bhd.董事長 Peridot Management Pte. Ltd.董事 |
| 勤眾興業股份有限公司 | 不適用 | 不適用 | |
| 震龍投資有限公司 | 不適用 | 不適用 | |
| 獨立董事 | 陳永琳 | 德州貝勒大學企管碩士 勤業會計師事務所查帳員 資誠會計師事務所高級查帳員 廣信會計師事務所合夥會計師 台北市會計師公會理事及監事 台灣省會計師公會監事 三顧股份有限公司監察人 |
廣信益群聯合會計師事務合夥會計師 |
| 獨立董事 | 李志峰 | 國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士 宏聲海事商務法律事務所律師 怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師 英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理 |
輔仁大學財經法律學系助理教授 中華民國仲裁協會仲裁人 金融消費評議中心評議委員 |
| 獨立董事 | 呂月森 | 中國文化大學國際企業管理研究所商學碩士 明源聯合會計師事務所經理 合勤建設股份有限公司顧問 明源企業管理顧問有限公司財務經理 |
中國文化大學國際企業管理學系講師 |
为落实公司治理并健全本公司董事、监察人及经理人薪资报酬制度， 爰依证券交易法第十四条之六及「股票上市或于证券商 营业处所买卖公 司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」设立薪资报酬委员会。 本委员 会之职能，係以专业客观之地位，就本公司董事、监察人及经理人之薪资 报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。
为健全审计监督功能及强化管理机能，本公司于103年06月18日爰依证券交 易法第十四条之四成立审计委员会。
此委员会之运作，係监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选（解）任 及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司 存在或潜在风险之管控。
| 成员 | 薪酬委员会 | 审计委员会 |
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| 陈永琳(独立董事) |  |
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| 李志峰(独立董事) | |
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| 吕月森(独立董事) | |
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本公司內部稽核部直接隸屬董事會；除列席審計委員會及董事會例行會議報告外， 於必要時向董事長、審計委員會及總經理(執行長)報告。
內部稽核依據內控制度訂有內部稽核實施細則，據以執行並衡量現行控制制度、程 序之有效性及遵循程度；其範圍包含公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行，另視需要執行專案稽核。內部稽核 於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告，定期交付審計委員會查 閱內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行評估內部控制制度及各項管理作業， 綜合自行評估結果，作為建議總經理(執行長)及董事會評估整體內部控制制度有效 性及出具內部控制制度聲明書之依據。
| 防範內線交易之作法 | ||
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| 一. 關於本公司禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利,公司內部有訂定內部重大資訊處理作業,來作管理 | ||
| 二.公司舉辦防範內線交易之教育訓練 | ||
| 本公司由人事部委託安侯法律事務所律師 於 2020 年 為董事及經理人講授內線交易法規與實務案例、並由部門主管對所屬同仁進行內部防範內線交易之宣導。 |
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| 資訊安全政策及管理方案 | ||
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| 資訊安全組織架構 | 本公司資訊安全之權責單位為資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並由稽核部門擬定相關內部控制程序管理及定期進行內部稽核。 | |
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| 資訊安全政策 | 為強化資訊安全管理、確保資訊的機密性、完整性與可用性、資訊設備與網路系統之可靠性以及員工對資訊安全之認知，確保相關資訊服務免受任何干擾、破壞、入侵及完整性，特訂定本政策。 | |
| 1建置資訊安全管理及保護。 2強化網路安全管理 3落實系統存取控制。 4遵守系統發展及維護安全管理。 5推動實體及環境安全管理。 6確保業務永續運作規劃與管理。 7提昇資訊安全教育訓練。 8做好資訊安全稽核作業。 |
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| 具體管理措施 | 為因應資訊系統可能發生的風險，避免造成營運中斷，本公司已於105年導入並通過ISO 22301營運持續管理系統認證，每年定期辦理資訊系統營運衝擊分析及風險評估，依據風險等級評估結果，實行改善對策，持續強化資安防護，並提升資訊系統災備環境建置與面對中斷事件的應變與復原能力。 | |
