| 职称 | 姓名 | 学(经)历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
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| 董事长 | 谢锦兴 | 新加坡南洋大学商学院 新加坡百工电器公司高级採购副理 MINISCRIBE CO., LTD.高级资材部经理 LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高级资材经理 WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.资材部高级协理 CORNER CO. LTD.远东区副总裁 MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.资材与生产企划副总裁 |
铭异科技(股)公司董事长 MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事 MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.董事 MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事 MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.董事 MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事 M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事 铭裕科技(苏州)有限公司董事 精曜(上海)能源科技有限公司董事 精曜(苏州)新能源科技有限公司董事 斯其大科技(股)公司董事代表人 华新仪錶(股)公司董事代表人 |
| 董事 | 许瑞坤 | Swiss Cottage Secondary School Brilliant Manufacturing Limited 董事长 |
H-Treatment (M) Sdn. Bhd.董事长 Peridot Management Pte. Ltd.董事 |
为落实公司治理并健全本公司董事、监察人及经理人薪资报酬制度， 爰依证券交易法第十四条之六及「股票上市或于证券商 营业处所买卖公 司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」设立薪资报酬委员会。 本委员 会之职能，係以专业客观之地位，就本公司董事、监察人及经理人之薪资 报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。
为健全审计监督功能及强化管理机能，本公司于103年06月18日爰依证券交 易法第十四条之四成立审计委员会。
此委员会之运作，係监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选（解）任 及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司 存在或潜在风险之管控。
| 成员 | 薪酬委员会 | 审计委员会 |
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| 陈永琳(独立董事) |  |
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| 李志峰(独立董事) | |
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| 吕月森(独立董事) | |
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本公司内部稽核部直接隶属董事会；除列席审计委员会及董事会例行会议报告外， 于必要时向董事长、审计委员会及总经理(执行长)报告。
内部稽核依据内控制度订有内部稽核实施细则，据以执行并衡量现行控制制度、程 序之有效性及遵循程度；其范围包含公司所有作业及其子公司。
稽核工作主要依据董事会通过的稽核计画执行，另视需要执行专案稽核。内部稽核 于执行稽核计画查核作业后出具书面稽核报告及追踪报告，定期交付审计委员会查 阅内部稽核复核各单位及子公司所执行的自行评估内部控制制度及各项管理作业， 综合自行评估结果，作为建议总经理(执行长)及董事会评估整体内部控制制度有效 性及出具内部控制制度声明书之依据。
| 防範內線交易之作法 | ||
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| 一. 關於本公司禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利,公司內部有訂定內部重大資訊處理作業,來作管理 | ||
| 二.公司舉辦防範內線交易之教育訓練 | ||
| 本公司由人事部委託安侯法律事務所律師 於 2020 年 為董事及經理人講授內線交易法規與實務案例、並由部門主管對所屬同仁進行內部防範內線交易之宣導。 |
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| 資訊安全政策及管理方案 | ||
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| 資訊安全組織架構 | 本公司資訊安全之權責單位為資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並由稽核部門擬定相關內部控制程序管理及定期進行內部稽核。 | |
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| 資訊安全政策 | 為強化資訊安全管理、確保資訊的機密性、完整性與可用性、資訊設備與網路系統之可靠性以及員工對資訊安全之認知，確保相關資訊服務免受任何干擾、破壞、入侵及完整性，特訂定本政策。 | |
| 1建置資訊安全管理及保護。 2強化網路安全管理 3落實系統存取控制。 4遵守系統發展及維護安全管理。 5推動實體及環境安全管理。 6確保業務永續運作規劃與管理。 7提昇資訊安全教育訓練。 8做好資訊安全稽核作業。 |
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| 具體管理措施 | 為因應資訊系統可能發生的風險，避免造成營運中斷，本公司已於105年導入並通過ISO 22301營運持續管理系統認證，每年定期辦理資訊系統營運衝擊分析及風險評估，依據風險等級評估結果，實行改善對策，持續強化資安防護，並提升資訊系統災備環境建置與面對中斷事件的應變與復原能力。 | |
