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2023-03-22 < Back
本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
序號  2 發言日期  112/03/22 發言時間  17:25:50
發言人  孫德文 發言人職稱  財務管理處資深協理 發言人電話  82001008
主旨
 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  112/03/22
說明
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一一年度營業報告
  (2)民國一一一年度審計委員會審查報告
  (3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案
  (2)民國一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)以資本公積發放現金案
  (2)修訂「公司章程」部分條文案
  (3)修訂「董事選任程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
  全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
  解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無