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公告本公司民國112年股東常會決議事項
序號  1 發言日期  112/06/15 發言時間  18:11:11
發言人  孫德文 發言人職稱  財務管理處資深協理 發言人電話  82001008
主旨
 公告本公司民國112年股東常會決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  112/06/15
說明
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事,當選名單如下:
  (1)董事:匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅
  (2)董事:謝錦興
  (3)董事:王晨桓
  (4)獨立董事:呂月森
  (5)獨立董事:李志峰
  (6)獨立董事:陳永琳
  (7)獨立董事:詹金坪
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過以資本公積發放現金案。
  (2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
  (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。