董事会成员多元化之政策

---

为强化董事会职能，本公司于「董事选任程序」订定董事会成员多元化之政策，以确保董事会整体能具有营运判断、经营管理及分析监督能力。（董事选任程序第三条）

本公司董事之选任，应考虑董事会之整体配置。董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经验等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

 

本公司董事会成员多元化政策落实情形：

1.本届董事会由7席董事组成含(3席董事及4席独立董事)，其专业背景，含盖商业、财务会计、法律与公司所属产业等领域。董事成员有中华民国、新加坡国籍且均无配偶及二亲等以内之亲属关系，其中具员工身份之董事占比为14%；女性董事占比为14%；1位独立董事任期年资为1年、2位独立董事任期年资为10年、1位独立董事任期年资为22年；2位董事年龄在65~75岁、1位董事年龄在55~65岁、3位董事年龄在45~55岁、1位董事年龄在35~45岁、全体董事平均年龄约56岁。
2.个别成员具备执行职务所必须之能力如下：

3.董事会成员多元化政策之具体管理目标与落实情形：